OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankier 13-10-2023 | Binnenland ROTTERDAM - Donderdag moest een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zich verantwoorden voor de rechtbank. De man wordt verdacht van het witwassen en ‘ondergronds bankieren’ (bankieren zonder...
Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren 22-12-2021 | Misdaad AMSTERDAM - Op 20 en 21 december heeft de FIOD twee mannen uit Amsterdam (30 en 56) aangehouden...
Twintig miljoen aan ondergronds bankieren afgepakt 10-02-2015 | Binnenland AMSTERDAM - In 2014 is bijna twintig miljoen euro afgepakt van criminelen die doen aan ondergronds b...